Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 16, 2013

股票代码： 600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临 2013- 063

盛屯矿业集团股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2013 年10 月 16 日以电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长 陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认 真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司2013 年 第三季度报告的议案》

公司2013 年第三季度报告内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全 资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》

因业务发展需要，厦门大有同盛贸易有限公司拟向中信银行厦门翔安支行申 请 5000 万元授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。我公司为厦门大 有同盛贸易有限公司以上贷款提供连带责任担保。本次担保在公司为大有同盛 6 亿元担保总额额度内。无需提交股东大会审议。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2013 年10 月16 日