Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Jul 8, 2013

股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2013-038

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2013 年 7 月 8 日以通信传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过 了以下决议。

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司厦门 大有同盛贸易有限公司提供两年期担保额度的议案》

公司于 2013 年 1 月 31 日召开临时 2013 年第一次临时股东大会通过决议， 同意对厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称：“大有同盛”）3.5 亿元银行融 资总额提供担保，有效期限为两年，并授权集团董事会在额度内决定及签署担保 手续。

现因大有同盛业务发展的需要，公司拟扩大上述担保额度，拟为大有同盛在 银行申请总额不超过人民币 6 亿元（含上述 3.5 亿元担保额度）的银行融资提供 担保，并提请股东大会授权董事会在上述额度内决定和签署担保手续，授权期限 自本议案提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过之日起两年。上述担保 额度为公司预计的担保额度，具体发生的担保情况将根据实际情况予以公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司厦门大 有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》

工商银行厦门思明支行于2012 年授予我公司全资子公司厦门大有同盛贸易 有限公司（以下简称“大有同盛”）授信额度5000 万元。因业务发展需要，大有 同盛拟继续向工商银行厦门思明支行申请1 亿元授信，补充公司运营流动资金需 求，调整公司债务结构，期限为一年。我公司为大有同盛以上贷款提供连带责任 担保。本次担保在公司为大有同盛6 亿元担保总额额度内。

因业务发展需要，大有同盛拟向建设银行厦门分行申请1 亿元授信，补充 公司运营流动资金需求，调整公司债务结构，期限为一年。我公司为大有同盛以 上贷款提供连带责任担保。本次担保在公司为大有同盛6 亿元担保总额额度内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司锡林郭 勒盟银鑫矿业有限责任公司融资提供担保的议案》

因业务发展需要，锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（以下简称“银鑫矿 业”）拟向民生银行冶金金融事业部申请5000 万元授信，补充公司运营流动资金 需求，期限为一年。我公司为银鑫矿业以上贷款提供连带责任担保。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年第三 次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2013 年7 月25 日，召开2013 年第三次临时股东大会， 审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司提供两年期担保额度的议 案》，《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》议 案 。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2013 年 7 月 8 日