Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Jun 28, 2013

股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2013-037

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2012 年 6 月 28 日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过 了以下决议。

一、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于开展规范财务会计 基础工作专项活动的自查报告的议案》。

根据《厦门证监局关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通 知》(厦证监发〔2013〕18 号)的要求，公司对财务会计基础工作进行了全面检 查，出具了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》，并经公司 第七届董事会审计委员会 2013 年第三次会议审议通过。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2013 年 6 月 28 日

1