Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Jan 14, 2013

股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2013-005

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2013 年 1 月 14 日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过 了以下决议。

一、以_7_票赞成、_0_票反对、_0_票弃权通过了董事会《关于为全资子公 司厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供担保的议案》

中国农业银行厦门思明支行于2011 年授予我公司全资子公司厦门雄震信息 技术开发有限公司（以下简称“雄震信息”）综合授信额度2500 万元，现已到期。 因业务发展需要，雄震信息拟继续向中国农业银行厦门思明支行申请延续上述授 信额度，期限为一年。我公司继续为雄震信息上述贷款提供连带责任担保。

厦门雄震信息技术开发有限公司是公司全资子公司，注册资本4500 万元。 主营业务为IT 设备贸易及后续服务，法人代表应海珍。截至2012 年9 月30 日， 雄震信息总资产7788.84 万元，净资产为4747.03 万元，2012 年前三季度，雄 震信息主营业务收入4798.23 万元，净利润26.83 万元。

本次董事会涉及的担保事项议案通过后，公司累计对外担保余额将为 25500 万，均为对全资子公司担保，公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的 25.29%。公司对外担保均无逾期。

二、以_7_票赞成、_0_票反对、__0_票弃权通过了董事会《关于为全资子公 司厦门大有同盛贸易有限公司提供两年期担保额度的议案》

2012 年，公司召开临时股东大会通过决议，同意对厦门大有同盛贸易有限公 司（以下简称：“大有同盛”）2.5 亿元银行融资总额提供担保，有效期限为一年， 并授权集团董事会在额度内决定及签署担保手续。

现因大有同盛2013 年业务发展的需要，公司拟为其在银行申请总额不超过 人民币3.5 亿元的银行融资提供担保，并提请股东大会授权董事会在上述额度内 决定和签署担保手续，授权期限自本议案提交公司2013 年第一次临时股东大会 审议通过之日起两年。上述担保额度为公司预计的担保额度，具体发生的担保情 况将根据实际情况予以公告。

截止 2012 年 9 月 30 日，大有同盛总资产为 36815.67 万，净资产为 11925.34 万元；2012 年前三季度，大有同盛销售收入 84776.59 万元，净利润 607.05 万元。 本议案需提交公司临时股东大会审议。

三、以_7_票赞成、_0 票反对、_0_票弃权审议通过了《<盛屯矿业集团股 份有限公司内控手册>的议案》

为控制经营风险，实现公司长期发展，贯彻实施财政部、审计署、中国保 监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 （财会[2008]7 号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号文），根 据中国证监会厦门监管局发布相关文件精神，依据《盛屯矿业集团股份有限公司 内部控制规范实施工作方案》计划，公司于2012 年开展了内部控制体系的建设 完善工作，现已编制完成《盛屯矿业集团股份有限公司内控手册》，经公司董事 会审议通过后下发执行。

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年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2013 年1 月31 日，召开2013 年第一次临时股东大会。

特此通告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2013 年 1 月 14 日