Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 26, 2012

股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临2012-53

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2012 年 11 月 23 日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事六名，独立董事白劭 翔先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事何少平先生代为表决。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议 审议通过了以下决议。

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了董事会《关于同意与 中国民生银行股份有限公司福州分行、昌黎县龙泰矿业有限公司、承德燕山银 业有限公司签订<选择权协议>,与承德燕山银业有限公司签订<财务顾问合同> 的议案》

本次我公司拟为民生银行福州分行（以下简称：民生银行）向昌黎县龙泰 矿业有限公司（以下简称：龙泰矿业）提供贷款收购承德燕山银业有限公司（以 下简称：燕山银业）100%股权事宜提供财务顾问服务。我公司拟作为本次贷款事 宜的财务顾问，与民生银行签订《选择权协议书》，约定在借款方未如约履行还 款义务的情况下，并满足一定特定条件的前提下，根据民生银行的指令，以贷款 未结清本息及相关费用为交易价格收购承德燕山银业有限公司100%股权。同时， 我公司与燕山银业签订《财务顾问合同》，向其收取财务顾问费400 万元。

我公司已通过调查全面掌握了龙泰矿业、燕山银业的资产负债状况、盈利 能力、偿债还款能力、矿山资源现状及潜力、矿山开发情况等信息。公司了解到 龙泰矿业有较强的偿债能力，并且其上述贷款有多达四项担保措施。经公司多次

委派专家实地调研，燕山银业质地优良，品味较高,盈利能力较强，经公司充分 论证，签订《选择权协议》对公司来讲风险较小。因此，本次提供财务顾问服务 风险可控。

详情请见公司《关于签订<财务顾问合同>及<选择权协议>的公告》，本议 案将提交公司临时股东大会审议。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2012 年 第七次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2012 年12 月11 日，召开2012 年第七次临时股东大会。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2012 年 11 月 26 日