Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 28, 2012

股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临2012-46

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2012 年 10 月 25 日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过 了以下决议。

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议《公司2012 年第三季 度报告正文及全文的议案》

2012 年第三季度正文及全文详见附件。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了审议《关于修订公司<内幕 信息及知情人登记管理制度>的议案》

为完善公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公 平原则，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据中国证监会《关于上市公 司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，特对公司《内幕信息及知情人登 记管理制度》进行修订。公司《内幕信息及知情人登记管理制度》（修订版）全 文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会《关于为全资子公 司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》

厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称“大有同盛”）成立于2001 年11 月1 日，注册资本人民币1 亿元，系公司的全资子公司，经营范围为批发零售矿产品 （国家专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品等。

中国银行同安支行于2011 年授予我公司全资子公司大有同盛综合授信额度 2000 万元，已于2012 年5 月25 日到期。因大有同盛业务发展需要，拟继续向 中国银行同安支行申请延续上述授信额度，期限为一年。我公司继续为大有同盛 上述贷款提供连带责任担保。

经公司2012 年第二次临时股东大会审议通过，股东大会同意公司为大有同 盛在银行申请总额不超过人民币2.5 亿元的银行融资提供担保，并授权董事会在 上述额度内决定和签署担保手续，授权期限为公司2012 年第二次临时股东大会 审议通过之日起一年。本次担保额在股东大会授权范围以内，故本议案不需再次 提交股东大会。

截止2012年9 月30 日，大有同盛总资产为36815.67万元，净资产为11925.34 万元；2012 年1-9 月大有同盛销售收入为 84776.59 万元，净利润为607.05 万 元。

截止本董事会召开日，公司累计对外担保余额为25500 万（不包括本次董事 会通过的担保数额），均为对全资子公司担保。公司对外担保均无逾期。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2012 年 10 月 25 日