Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 12, 2012

股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临2012-42

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于2012 年10 月10 日 以通讯传真方式召开，本次会议应出席监事3 人，实到3 人，会议由监事会召集 人黄志刚先生主持。会议审议并通过了以下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》

经中国证监会《关于核准厦门雄震矿业集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2009】1487 号）文件核准，公司2009 年非公开发行股票募 集资金总额19,000 万元，扣除875 万元发行费用（承销费、保荐费、审计费、 律师费、验资费等）后的募集资金净额为18,125 万元。募集资金于2010 年2 月3 日已全部到账，由北京中证天通会计师事务所有限公司进行验资并出具了中 证天通[2010]验字第1001 号《验资报告》。

2012年4月8日，盛屯矿业集团股份有限公司召开第七届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于继续使用用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 以闲置募集资金1000万元补充公司日常经营流动资金。使用期限自董事会批准之 日起不超过6个月。截至2012年10月8日，公司将上述1000万元全部归还并存入公 司募集资金专户之内。

根据盛屯矿业募集资金使用计划和实际进展情况，为提高募集资金使用效

率，降低财务费用，在不影响募集资金投向资金需求的前提下，公司拟继续以850 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不 超过六个月。此次暂时补充流动资金的募集资金总额不超过非公开发行募集资金 总额的10%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条的规 定，此次变更募集资金用途事项不需要经过公司股东大会审议通过。

公司保荐机构国海证券有限责任公司出具了《国海证券关于盛屯矿业继续将 部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的保荐意见》，详见附件。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2012 年10 月10 日