Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Sep 5, 2012

股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临2012-36

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2012 年 9 月 3 日 以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了 以下决议。

一、 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会《关于为全资子 公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》

厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称“大有同盛”）成立于 2001 年 11 月 1 日，注册资本人民币 1 亿元，系上市公司盛屯矿业集团股份有限公司的全资子 公司，经营范围为批发零售矿产品（国家专控除外）、金属材料、金属制品、机 电产品等。

因大有同盛业务发展需要，拟向工商银行思明支行申请 5000 万元综合授信 额度，期限为一年，以补充大有同盛业务规模迅速扩大带来运营流动资金需求。 我公司为大有同盛上述贷款提供连带责任担保。

经公司2012 年第二次临时股东大会审议通过，股东大会同意公司为大有同 盛在银行申请总额不超过人民币2.5 亿元的银行融资提供担保，并授权董事会在 上述额度内决定和签署担保手续，授权期限为公司2012 年第二次临时股东大会 审议通过之日起一年。本次担保额在股东大会授权范围以内，故本议案不需再次 提交股东大会。

截止2012年8 月31 日，大有同盛总资产为36768.39万元，净资产为11989.76

万元；2012 年1-8 月大有同盛销售收入为64884.45 万元，净利润为671.47 万 元。

截止本董事会召开日，公司累计对外担保余额为22500 万（不包括本次董事 会通过的担保数额），均为对全资子公司担保。公司对外担保均无逾期。

特此公告！

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2012 年 9 月 4 日

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事关于为全资子公司融资提供担保的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为盛屯矿业集团股份有限 公司的独立董事，对本公司七届十七次董事会会议审议通过的《关于为全资子公 司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》发表如下独立意见：

本次授权董事会的被担保对象系公司全资控股子公司，上述对象的主体资 格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次拟 授权董事会批准的担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要 的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，根据相关规定不需再提交股 东大会审议。

我们认为公司第七届董事会第十七次会议审议的关于授权董事会对子公司 提供担保的事项是合理的，符合相关规定的要求。

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