Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 25, 2012

股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临2012-30

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议 决议公告暨召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2012 年 7 月 23 日在公司会议室召开，会议应到董事七名，实到董事六名。独立董事张健先生因 个人原因无法出席，委托独立董事何少平先生代为表决。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下 决议。

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2012 年半年度报告 正文及摘要的议案》

内容见附件。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司<2012 年半年度利 润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》

鉴于公司已于 2010 年完成两次非公发行股票工作，经北京中证天通会计师 事务所有限公司审计，截止于 2012 年 6 月 30 日，公司资本公积金余额为 742,743,206.78 元。公司目前资本公积金较高，为了公司未来发展和股本扩张的 需要，与全体股东共同分享公司成长的经营成果，经董事会提议，公司《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》如下：

以 2012 年 6 月 30 日公司总股本 163,217,300 股为基数，向公司全体股东进 行资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，共计转增 130,573,840 股，转增后公 司总股本将增加至 293,791,140 股。

公司《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》与公司实际情 况相符，不会影响公司流动资金。方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司在完成转型将矿业发展作为公司主营业务以来，业务规模、资产规模都 有了长足发展，持续性经营能力大幅度提高。由于公司目前注册资本偏小，资本 公积金较高，公司出于长远发展考虑拟用资本公积金转增股本，此次股本扩张后， 随着公司未来盈利能力增长，业绩支撑能够化解股本扩张对每股收益的摊薄效 应。未来公司将采取股本扩张与现金分红结合的方式，努力提升业绩，更好的回 报全体投资者。

在该方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行了保密和 严禁内幕交易的告知义务。

公司 《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》尚需提交股东 大会审议。 敬请广大投资者注意投资风险。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2009年度非公开 发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1487 号文核准，2010 年 2 月， 本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民 币 19000.01 万元，扣除发行费用—承销保荐费用 775 万元及待付的其它发行费 用 100 万元后，实际募集资金净额为 18125.00 万元，根据北京中证天通会计师 事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第 1001 号验资报告验证，上述募集 资金已于 2010 年 2 月 3 日全部到帐，并存放于本公司在中国工商银行股份有限 公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户。2010 年年度，本公司已累计使用 募集资金 18,082.22 万元。

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金 18,110.22 万元，其中

暂时补充流动资金 1000 万元。本报告期内，公司投入募集资金承诺投资项目为 50 万元。募集资金利息收入 1584.74 元（累计利息收入为 3.72 万元），募集资金 账户余额 18.50 万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中内。

• 内容详见附件。

四、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年第四 次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2012 年8 月10 日，召开2012 年第四次临时股东大会， 审议议案及会议通知具体如下：

• （一）会议时间：2012 年8 月10 日上午9：30

• （二）会议地点：公司会议室

• （三）会议内容：

• 1、审议《公司<2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》 （四）出席对象：

2012 年8 月8 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的本公司股东及其授权代表；

公司董事、监事及高级管理人员。

• (五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席 请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件 到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2012年8月9日9：30—11：00,14：30—16：00

联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 邮编：361012

联系电话：0592-5891693 传真：0592-5891699 联系人：邹亚鹏

(六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席盛屯矿业集团股份有限 公司2012年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托日期：2012年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告！

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 23 日

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事

关于公司《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方

案》的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为盛屯矿业集团股份有限 公司的独立董事，对董事会七届第十六次会议审议的《2012年半年度利润分配及 资本公积金转增股本方案》的议案发表如下独立意见：

上述方案符合公司长远发展战略和实际情况，切实保护了中小股东的利益, 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合 法性、合规性、合理性。我们同意公司《2012年半年度利润分配及资本公积金转 增股本方案》,并提请公司2012 年第四次临时股东大会审议。

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2012年7月23日