Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 6, 2012

股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临2012-25

盛屯矿业集团股份有限公司

七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2012 年 6 月 4 日 以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了 以下决议：

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会《关于为全资子公 司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》

厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称“大有同盛”）成立于2001 年11 月1 日，注册资本5000 万元，系上市公司盛屯矿业集团股份有限公司的全资子公司， 经营范围为批发零售矿产品（国家专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品 等。

交通银行厦门金尚支行于2011 年授予我公司全资子公司大有同盛综合授信 额度3500 万元，已于2012 年4 月8 日到期。因大有同盛业务发展需要，拟继续 向交通银行厦门金尚支行申请延续上述授信额度，期限为一年。我公司继续为大 有同盛上述贷款提供连带责任担保。

经公司2012 年第二次临时股东大会审议通过，股东大会同意公司为大有同 盛在银行申请总额不超过人民币2.5 亿元的银行融资提供担保，并授权董事会在 上述额度内决定和签署担保手续，授权期限为公司2012 年第二次临时股东大会

审议通过之日起一年。本次担保额在股东大会授权范围以内，故本议案不需再次 提交股东大会。

截止 2012 年 3 月 31 日，大有同盛总资产为 37015.73 万，净资产为 6230.96 万元；2012 年第一季度，大有同盛销售收入 2558.79 万元，净利润-87.32 万元。 截止本董事会召开日，公司累计对外担保余额为 20500 万（不包括本次董事 会通过的担保数额），均为对全资子公司担保。公司对外担保均无逾期。

特此公告！

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2012 年 6 月 5 日

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事关于为全资子公司融资提供担保的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为盛屯矿业集团股份有限 公司的独立董事，对本公司七届十四次董事会会议审议通过的《关于为全资子公 司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》发表如下独立意见：

本次授权董事会的被担保对象系公司全资控股子公司，上述对象的主体资 格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次拟 授权董事会批准的担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要 的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，根据相关规定不需再提交股 东大会审议。

我们认为公司第七届董事会第十四次会议审议的关于授权董事会对子公司 提供担保的事项是合理的，符合相关规定的要求。

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