Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 12, 2012

股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2012-02

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2012 年 1 月 11 日以 通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下 决议。

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意成立控股子公 司的议案》。

为更有效地对本公司发起的参股公司深圳市盛屯股权投资有限公司（以下 简称“盛屯投资”）及公司后续基金项目进行资产管理，促进盛屯投资所投资项 目的良性经营发展，为盛屯投资全体投资者创造可观的收益。本公司拟与北京东 旭阳资产管理有限公司（以下简称“北京东旭阳”）合资成立有限公司，注册资 本1000 万元，其中本公司出资520 万元，占52%股份；北京东旭阳出资480 万 元，占48%股份。拟成立公司名称以最终工商核准为准。

本公司将根据最新情况及时披露本事项进展。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会秘书薪酬的

议案》。

经全体董事审议，同意公司董事会秘书江艳女士年薪为人民币32万元（含 税）。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2012 年 1 月 12 日

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事

关于董事会秘书薪酬的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为盛屯矿业集团股份有限 公司的独立董事，对本公司七届八次董事会会议审议通过的的议案发表如下独立 意见：

公司七届八次董事会会议审议通过的董事会秘书薪酬方案符合公司实际情 况，其审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的规定，对此次薪酬 方案没有异议。

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2012 年1 月11 日