Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 28, 2011

股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2011-58

盛屯矿业集团股份有限公司七届七次董事会决议公告

暨召开 2011 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2011 年 11 月 28 日 以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了 以下决议。

一、 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会《关于为全资子 公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》

公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称"大有同盛"）因业务 发展需要，拟向厦门银行故宫支行申请一年期2000 万元综合授信（品种为流贷、 汇票、国内信用证），我公司为大有同盛上述贷款提供连带责任担保。

厦门大有同盛贸易有限公司是公司全资子公司，注册资金人民币5000 万元， 经营范围为批发、零售矿产品、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、 工艺品、日用品等，法人代表肖杰。

截至2011 年9 月30 日，大有同盛总资产39750 万，负债33811 万。2011 年前三季度，大有同盛实现主营业务收入14064 万，净利润489 万。

本议案需经公司股东大会审议。本次担保事项通过后，公司累计对外担保 2.45 亿元，其中为大有同盛提供担保20000 万元，为公司全资子公司厦门信息 技术开发有限公司提供担保4500 万元。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第六 次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2011 年12 月15 日，召开2011 年第六次临时股东大会， 审议议案及会议通知具体如下：

（一）会议时间：2011 年12 月15 日上午9：30

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议内容：

审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》

（四）出席对象：

2011 年12 月13 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司股东及其授权代表；

公司董事、监事及高级管理人员。

(五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席 请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件 到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2011年12月14日9：30—11：00,14：30—16：00

联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 邮编：361012

联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳

(六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席盛屯矿业集团股份有限 公司2011年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托日期：2011年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2011 年 11 月 28 日

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事关于为全资子公司融资提供担保的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为盛屯矿业集团股份有限 公司的独立董事，对本公司七届七次董事会会议审议通过的《关于为全资子公司 厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》发表如下独立意见：

本次授权董事会的被担保对象系公司全资控股子公司，上述对象的主体资 格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次拟 授权董事会批准的担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要 的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，根据相关规定需再提交股东 大会审议。

我们认为公司第七届董事会第七次会议审议的关于授权董事会对子公司提 供担保的事项是合理的，符合相关规定的要求。

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2011 年11 月28 日