Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 31, 2011

股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号：临2011-48

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会第七届第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2011 年 8 月 29 日以 通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由陈东先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了关于同意参股子公司 尤溪县三富矿业有限公司签订《 2011 年经济责任制承包经营合同》的议案

经公司董事会审议，本公司参股子公司尤溪县三富矿业有限公司（以下简称 "三富矿业"）与香港富名实业公司（以下简称“香港富名”）及本公司签订了《2011 年经济责任制承包经营合同》。因三富矿业 2010 年实际生产时间为 7 个月，《2010 年经济责任制承包经营合同》原定的承包到期日顺延到 2011 年 7 月 27 日。《2011 年经济责任制承包经营合同》约定从 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 7 月 31 日止， 香港富名继续承包三富矿业的生产经营权。根据三富矿业的实际生产情况，合同 约定承包金按以下方法交纳：

（一）香港富名交纳承包期基础承包金 300 万元（按 3 万吨的采矿量计算， 每吨矿石为 100 元）；

（二）若承包期间，实际所采矿石量超过 3 万吨（含 3 万吨），则另行分段 累计交纳承包金：

A、采矿量超过 3 万吨至 4 万吨（含 4 万吨）的部分，香港富名按照该部分

的数量×每吨 100 元，另行交纳该区间的承包金；

B、采矿量超过 4 万吨至 5 万吨（含 5 万吨）的部分，香港富名按照该部分 的数量×每吨 80 元，另行交纳该区间的承包金；

C、采矿量超过 5 万吨至 6 万吨（含 6 万吨）的部分，香港富名按照该部分 的数量×每吨 50 元，另行交纳该区间的承包金；

D、采矿量超过 6 万吨至 7 万吨（含 7 万吨）的部分，香港富名按照该部分 的数量×每吨 40 元，另行交纳该区间的承包金；

E、采矿量超过 7 万吨至 8 万吨（含 8 万吨）的部分，香港富名按照该部分 的数量×每吨 30 元，另行交纳该区间的承包金；

F、采矿量超过 8 万吨的部分，香港富名按照该部分的数量×每吨 20 元，另 行交纳该区间的承包金；

合同约定：承包期间，若因香港富名原因造成停工、停产，由香港富名自行 承担责任；非香港富名原因（包括不限于政府、政策要求矿山整顿等）造成停工、 停产，可根据实际情况顺延承包期。

特此公告！

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2011 年8 月30 日