Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 27, 2011

股票代码：600711 公司简称： 雄震矿业 公告编号：临2011-23

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会六届第四十次会议决议

暨召开2011 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第四十次董事会会议于 2011 年 4 月 25 日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议 通过了以下决议。

一、 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会关于《关于为全资 子公司厦门大有同盛贸易有限公司及厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供 担保的议案》

公司全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称"大有同盛"）因业务 发展需要，拟向交通银行厦门分行申请一年期贷款，我公司为大有同盛上述贷款 提供3500 万元的连带责任担保。

公司全资子公司厦门雄震信息技术有限公司（以下简称"雄震信息"）因业务 发展需要，拟向交通银行厦门分行申请一年期贷款，我公司为雄震信息上述贷款 提供1500 万元的连带责任担保。

厦门大有同盛贸易有限公司是公司全资子公司，注册资金人民币5000 万元， 经营范围为批发、零售矿产品、机电产品、家电及电子产品、纺织品、建筑材料、 工艺品、日用品等，法人代表肖杰。截至到2011 年3 月31 日，大有同盛总资产 22350.16 万 负债19457.01 万。2011 年4 月份，大有同盛完成了注册资本的增

资，注册资本从2500 万增加到5000 万。

厦门雄震信息技术开发有限公司是公司全资子公司，注册资本4500 万元。 主营业务为IT 设备贸易及后续服务，法人代表肖杰。截至到2011 年3 月31 日， 雄震信息总资产9423.12 万，负债4763.02 万。

截至本次董事会召开日前，公司累计对外担保 1.85 亿元，其中为大有同盛提 供担保 12500 万元，为雄震信息提供担保 5000 万元，其他对外担保 1000 万元。

由于大有同盛财务报表显示其资产负债率高于 70%，本议案将提交股东大会 审议。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第二 次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2011 年5 月12 日，召开2011 年第二次临时股东大会， 审议议案及会议通知具体如下：

（一）会议时间：2011 年5 月12 日上午9：30

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议内容：

审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司及厦门雄震信息技术开 发有限公司融资提供担保的议案》

（四）出席对象：

2011 年5 月10 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司股东及其授权代表；

公司董事、监事及高级管理人员。

(五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席 请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件 到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2011年5月11日9：30—11：00,14：30—15：30

联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 邮编：361012 联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳

(六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震矿业集团股份 有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托日期：2011年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告。

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 26 日