Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Mar 29, 2011

股票代码：600711 公司简称： 雄震矿业 公告编号：临2011-14

厦门雄震矿业集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门雄震矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司 独立董事熊泽科先生提交的书面辞职报告，熊泽科董事因个人原因辞去公司董事 会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务。公司 董事会对熊泽科先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

因熊泽科先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司将 尽快补选独立董事。在补选出新独立董事就任前，依照法律、行政法规、部门规 章和公司章程规定，熊泽科先生仍履行公司董事会独立董事职务。 特此公告。

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会 2011 年 3 月 28 日