Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Jul 17, 2009

股票代码：600711 公司简称： ST 雄震 公告编号：临2009-38

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会六届第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第十四次董事会会议于 2009 年 7 月 16 日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过 了以下决议。

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会关于同意与厦门中 迅达生物技术有限公司签订《借款合同》的议案。

公司拟向厦门中迅达生物技术有限公司借款人民币肆佰万元，借款期限三个 月，将用于补充上市公司流动资金。 特此公告！

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会

2009 年 7 月 16 日