Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Dec 5, 2008

股票代码：600711 公司简称： ST 雄震 公告编号：临2008-78

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会六届第八次会议决议

暨召开2008 年第四次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门雄震矿业集团股份有限公司六届第八次董事会会议于 2008 年 12 月 4 日在公司会议室召开，会议应到董事七名，实到董事六名。独立董事熊泽科先生 因工作原因未能亲自出席，委托独立董事何少平先生代为表决，本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过 了以下决议。

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《解除合同协议书》 的议案。

云南信力机电设备有限公司（以下简称“信力机电”）、深圳雄震集团有限 公司和我司三方于2008年2月18日签署一份《资产置换合同》，约定信力机电将其 持有的云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司（以下简称“鑫盛矿业”）60％的股权转 让给我司（详见2008年2月20日的《上海证券报》）。现经三方友好协商，根据《合 同法》第九十三条的规定，三方签署了《解除合同协议书》，决定解除上述《资 产置换合同》。

二、以5 票赞成、1 票反对、1 票弃权审议通过董事会关于同意控股子公司 厦门雄震技术有限公司以资产置换云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司60％的股权 的议案。

公司控股子公司厦门雄震技术有限公司（以下简称“雄震技术”）与信力机 电、深圳雄震集团有限公司于2008年11月28日签订《股权转让协议》，信力机电 为鑫盛矿业的股东，依法持有鑫盛矿业60%的股权，雄震技术拟以自有资产置换 信力机电依法持有的鑫盛矿业60%的股权。本次资产置换完成后，信力机电不再

持有鑫盛矿业的股权，雄震技术持有鑫盛矿业60%的股权。

董事邱国龙先生表示反对，理由：此次交易有利于改善公司资产结构，但鉴 于目前铜金属市场情况低迷，波动较大，对此次评估报告的评估值持保留态度。 详见资产置换公告。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会关于终止投资设立厦 门大有同盛矿业有限公司的议案。

公司曾于2007年第八次临时股东大会审议通过了关于出资设立全资子公司 的议案(详见2007年9月10日的《上海证券报》)，公司拟以自有资金人民币2000 万元设立厦门大有同盛矿业有限公司（以下简称“大有同盛”）。因公司调整经营 结构，现经董事会审议，决定终止投资设立大有同盛，截止目前，公司尚未注资。

四、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会关于与肖春签署《解 除合同协议书》的议案。

本公司与肖春先生于2008 年5 月4 日签署了《厦门大有同盛矿业有限公司 增资协议》，拟对正在设立的大有同盛进行增资扩股。现经双方友好协商，根据 《合同法》第九十三条的规定，双方签署了《解除合同协议书》，决定解除上述 《厦门大有同盛矿业有限公司增资协议》，截止目前，双方均尚未履行出资义务， 厦门大有同盛矿业有限公司也尚未成立，也无相关费用发生。

五、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会关于同意控股子公 司厦门雄震技术有限公司投资设立全资子公司的议案。

因厦门雄震技术有限公司业务发展需要，雄震技术拟自筹资金人民币1000 万元人民币出资设立一家全资子公司——厦门雄震信息技术开发有限公司(暂定 名)，详见公司控股子公司关于出资设立全资子公司的公告。

六、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于终止向厦门雄震技术 有限公司增资的议案。

公司曾于六届二次董事会审议通过了关于向控股子公司厦门雄震技术有限 公司增资人民币300万元的议案（详见2008年6月18日的《上海证券报》），因公 司调整经营结构，现经董事会审议，决定终止向雄震技术增资。

七、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2008 年第四

次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2008 年12 月22 日，召开2008 年度第四次临时股东大会， 审议议案及会议通知具体如下：

• （一）会议时间：2008 年12 月22 日上午9：30

• （二）会议地点：公司会议室

• （三）会议内容：

• 1、关于同意控股子公司厦门雄震技术有限公司以资产置换云南玉溪鑫盛矿 业开发有限公司60％的股权。

• 2、关于终止投资设立厦门大有同盛矿业有限公司的议案。

• 3、关于同意控股子公司厦门雄震技术有限公司投资设立全资子公司的议案 （四）出席对象：

• 1、 2008 年12 月18 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 登记在册的本公司股东及其授权代表；

  • 2、 公司董事、监事及高级管理人员。

  • (五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席 请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件 到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2008年12月19日9：30—12：00,14：30—17：30

联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 邮编：361012 联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳

• (六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门雄震矿业集团股份 有限公司2008年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托日期：2008年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告！

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会

2008 年 12 月 5 日