Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Nov 10, 2008

股票代码：600711 公司简称：ST 雄震 公告编号：临2008-77

厦门雄震矿业集团股份有限公司 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 我司曾于2007 年9 月23 日与香港富名实业公司（以下简称"香港富名"）签 署了《股权转让合同》，以自有资金收购了香港富名依法持有的尤溪县三富矿业 有限公司（以下简称"三富矿业"）42%的股权。根据三富矿业章程规定,我司委派 三富矿业董事会9 名董事中的5 名董事,拥有三富矿业公司的实际控制权。我司 收购三富矿业的初衷是基于对矿产资源行业的良好预期，并计划在后期视公司情 况分步骤购买其剩余股权（详见2008 年2 月26 日的《上海证券报》）。但由于尤 溪县矿产资源整合工作正在实施，尤溪县人民政府要求终止三富矿业剩余股权的 转让及过户（详见2008 年8 月12 日的《上海证券报》）。因此，我司对三富矿业 的后续收购计划无法实现。近日，经三富矿业董事会研究决定，同意修改公司章 程，将“董事会由九名董事组成，其中甲方（福建省尤溪矿业有限公司）委派2 人，乙方（香港富名实业公司）委派2 人，丙方（我司）委派5 人”修改为“董 事会由九名董事组成，其中甲方委派2 人，乙方委派4 人，丙方委派3 人”，我 司不再对三富矿业拥有实际控制权。

特此公告！

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会

2008 年11 月10 日