Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Sep 24, 2008

股票代码：600711 公司简称： ST 雄震 公告编号：临2008-72

厦门雄震集团股份有限公司

董事会六届第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门雄震集团股份有限公司董事会六届第五次会议于 2008 年 9 月 23 日以通 讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决 议。

一、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了关于《委托贷款借款合同》的 议案。

为补充公司经营所需资金，青岛联合担保投资有限公司拟通过青岛工商银行 高科园支行向我司提供贷款人民币叁佰万元整，贷款月利率 1%，贷款期限为六 个月。

详见委托贷款公告。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过关于《厦门雄震集团股份有限公 司关联交易管理制度》议案。

内容详见《厦门雄震集团股份有限公司关联交易管理制度》。 三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了关于《厦门雄震集团股份有限 公司独立董事年报工作制度》的议案。

内容详见《厦门雄震集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。 四、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了关于《厦门雄震集团股份有限 公司审计委员会工作规程》的议案。

内容详见《厦门雄震集团股份有限公司审计委员会工作规程》。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司 董事会 2008 年 9 月 23 日