Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

股票代码：600711 公司简称： ST 雄震 公告编号：临2008-61

厦门雄震集团股份有限公司

董事会六届第三次会议决议

暨召开2008 年第三次临时股东大会的通知公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会六届第三次会议于 2008 年 7 月 18 日以通 讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决 议。

• 一、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《厦门雄震集团股份有限公司 关于治理专项活动的整改情况报告》的议案。 内容见附件。

• 二、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了关于修改公司章程的议案。 章程修改内容具体如下：

第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：矿业投资、批发 零售矿产品、批发零售有色金属；房地产开发、经营、物业管理；医药；酒店； 投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、 专卖产品）；信息咨询；接受委托经营管理资产和股权。 变更为：

第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：矿业投资、批发 零售矿产品、批发零售有色金属；网络智能设备、金融、通讯行业软件、硬件的 研发、生产、销售、服务；智能高新技术产品的研发、生产、销售、服务；房地 产开发、经营、物业管理；酒店；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商 业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）；信息咨询；接受委托经营管理 资产和股权。

三、 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2008 年第三次临 时股东大会的议案》

公司董事会决定于2008 年8 月4 日，召开2008 年度第三次临时股东大会， 审议议案及会议通知具体如下：

• （一）会议时间：2008 年8 月4 日上午9：30

• （二）会议地点：公司会议室

（三）会议内容：

• 1、审议关于修改公司章程的议案

  • （四）出席对象：

• 1、 2008 年7 月31 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 登记在册的本公司股东及其授权代表；

  • 2、 公司董事、监事及高级管理人员。

  • (五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席 请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件 到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2008年8月1日9：30—12：00,14：30—17：30

联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元 邮编：361012

联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳 (六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 厦门雄震集团股份有限公司2008年度第三次临时股东大

会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托日期：2008年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董事会 2008 年 7 月 18 日