Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Jun 18, 2008

股票代码：600711 公司简称：ST 雄震 公告编号：临2008-54

厦门雄震集团股份有限公司

董事会六届第二次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司六届第二次董事会会议于 2008 年 6 月 17 日以 通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议由陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

一、 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于对子公司增资的议

案。

本议案内容详见《厦门雄震集团股份有限公司关于对控股子公司增资的公 告》。

二、 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于董事会同意将部分其 他应付款按原账面价值计入当期营业外收入的议案。

财务部对公司其他应付款项进行逐笔清理，经核实其中的1,287,290.81元长 期无法支付。根据新企业会计准则规定，该部分其他应付账款应按原账面价值计 入当期营业外收入。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董事会

2008 年 6 月 17 日