Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2008

May 16, 2008

股票代码：600711 公司简称：ST 雄震 公告编号：临2008-42

厦门雄震集团股份有限公司

董事会五届第四十七次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司五届第四十七次董事会会议于 2008 年 5 月 16 日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通过了以 下决议。

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《资产置换合同补充 协议暨股权托管协议》的议案。

公司与云南信力机电设备有限公司、深圳雄震集团有限公司于2008 年5 月 16 日签署了《资产置换合同补充协议暨股权托管协议》，云南信力机电设备有限 公司拟将合法持有的鑫盛矿业60%的股权交由我司管理，期限为协议生效之日起 至鑫盛矿业60%的股权与我司相关资产置换完毕之日。

详见接受资产托管公告。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董事会

2008 年 5 月 16 日