Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Jan 4, 2008

股票代码：600711 公司简称：ST 雄震 公告编号：临2008-01

厦门雄震集团股份有限公司

董事会五届第四十一次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第四十一次会议于2007 年12 月29 日以传真通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事7 名，本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通 过了以下决议。

一、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于董事会同意《执行和 解协议》的议案

根据（2006）厦民初字第10 号民事判决书（详见2006 年2 月28 日公告）， 经董事会授权管理层与中信银行厦门分行（以下简称“中信银行”）就逾期贷款 达成如下和解协议：

• 1、确认我司尚欠中信银行债务本金420 万元及利息、罚息。

• 2、我司在协议签订的三日内支付本金50 万元及利息20 万元人民币。

• 3、中信银行同意向厦门洋翔技术开发有限公司发放贷款370 万元人民币，

该贷款全部用于偿付我司其余贷款本金。

• 4、 我司应在2008 年5 月30 日前分三期偿付贷款利息、罚息及律师费152830

• 元。

二、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于董事会同意《借款协 议》的议案

我司与厦门市洋翔技术开发有限公司（以下简称“洋翔公司”）就370 万元 签订了《借款协议》，主要如下：

• 1、我司向洋翔公司借款人民币叁佰柒拾万元整。

• 2、借款期限为六个月，从 2007 年12 月27 日起至 2008 年6 月27 日止。 3、我司按年利率7.227 % 的资金占用费付给洋翔公司，付款日为每月19

日。

特此公告！

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