Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Oct 11, 2007

股票代码：600711 公司简称：ST 雄震 公告编号：临2007-73

厦门雄震集团股份有限公司 董事会五届第三十九次会议决议 暨召开2007 年第十次临时股东大会的通知公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十九次会议于 2007 年 10 月 11 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通过 了以下决议。

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了关于 2007 年第三季度报告的 议案

详见公司 2007 年第三季度报告。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于用盈余公积金弥补亏损 的议案》

根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的公司2007年半年度审计报 告（中证天通[2007]字1130号），截至2007年6月30日，公司累计未弥补亏损为 88,951,065.53 元人民币,可用于弥补亏损的盈余公积金为 5,435,336.24元人民 币。为使股东利益最大化，董事会决定用盈余公积金弥补亏损，本次弥补方案完 成后，公司盈余公积金为0元。此议案尚须提交公司2007年第十次临时股东大会 进行审议。

三、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于董事会同意《股权转让合 同》的议案

我司与魏凡通于2007 年10 月11 日签署了《股权转让合同》，将我司持有的 深圳市鹏科兴实业有限公司 60.17%的股权转让给魏凡通，完成本次转让后，我司 将不再持有深圳市鹏科兴实业有限公司的股份。详见公司关于股权转让的公告。 四、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于董事会同意聘任杨信喜 先生为厦门雄震集团股份有限公司财务总监的议案》

简历见附件

公司独立董事对聘任事项发表独立意见如下：认为此次聘任的提名方式、程 序及聘任同志任职资格均合法、合规，对此次聘任事项没有异议。 五、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开2007 年第十次临时 股东大会的议案

公司董事会决定于2007 年11 月1 日，召开2007 年第十次临时股东大会， 审议议案及会议通知具体如下：

• （一）会议时间：2007 年11 月1 日上午9：30

• （二）会议地点：公司会议室

• （三）会议内容：

  • 1、审议关于董事会同意《关于用盈余公积金弥补亏损的议案》 2、审议关于董事会同意《股权转让合同》的议案

（四）出席对象：

• 1、 2007 年10 月30 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 登记在册的本公司股东及其授权代表；

2、 公司董事、监事及高级管理人员。

• (五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席 请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件 到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2007年10月31日9：30—12：00,14：30—17：30

联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦29B单元 邮编：361004 联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳

(六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席

厦门雄震集团股份有限公司2007年第十次临时股东大会,

并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托日期：2007年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董事会

2007 年 10 月 11 日

附件：

杨信喜，男，1969 年出生， 企业类会计师，金融类经济师 ，中国注册税务师 教育背景 毕业院校：1987 年-1991 年厦门大学经济学院计划统计系计划统计专业 工作经历

1991 年厦门大学毕业后，先后任厦门市农业银行主办会计；隆台（厦门） 塑胶工业有限公司财务经理、投资部经理、资金部经理；厦门涌泉集团有限公司 财务部和资金部负责人以及厦门涌泉科技进出口有限公司董事；厦门永正税务师 事务所有限公司副主任税务师。在事务所工作期间曾独立为厦门某公司收购珠海 某高科技公司并在兼任财务顾问的同时建立健全公司的内部控制制度，成功辅导 泉州某公司财务并顺利通过安永会计师有限公司审计并即将在新加坡上市。