Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Sep 27, 2007

股票代码：600711 公司简称： ST 雄震 公告编号：临2007-67

厦门雄震集团股份有限公司

董事会五届第三十八次会议决议

暨召开2007 年第九次临时股东大会的通知公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十八次会议于 2007 年 9 月 24 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事白劭翔因工 作原因未能亲自出席，委托独立董事何少平代为表决。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通过了以 下决议。

一、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了关于董事会同意《股权转 让合同》的议案。

公司与香港富名实业公司于 2007 年 9 月 23 日签订了《股权转让合同》，公 司以人民币 7266 万元收购香港富名实业公司依法持有的尤溪县三富矿业有限公 司 42%的股权。本次股权转让完成后，香港富名实业公司持有三富矿业 48%的 股权，我司持有三富矿业 42%的股权。

二、 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开2007 年第九次 临时股东大会的议案。

公司董事会决定于2007 年10 月25 日，召开2007 年第九次临时股东大会， 审议议案及会议通知具体如下：

• （一）会议时间：2007 年10 月25 日上午9：30

（二）会议地点：公司会议室

• （三）会议内容：

  • 1、审议关于董事会同意《股权转让合同》的议案。

（四）出席对象：

• 1、 2007 年10 月23 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 登记在册的本公司股东及其授权代表；

2、 公司董事、监事及高级管理人员。

• (五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席 请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件 到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2007年10月24日9：30—12：00,14：30—17：30

联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦29B单元 邮编：361004

联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳

(六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 厦门雄震集团股份有限公司2007年第九次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托日期：2007年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董事会 2007 年 9 月 25 日