Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Sep 14, 2007

股票代码：600711 公司简称： ST 雄震 公告编号：临2007-63

厦门雄震集团股份有限公司

董事会五届第三十七次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十七次会议于 2007 年 9 月 13 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通过 了以下决议。

一、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了关于调整董事会专门委员会成 员的议案。

考虑到董事会成员的实际情况和便于工作，董事会专门委员会进行了调整， 调整后情况如下：

1、战略委员会：由3 名董事组成，由独立董事张亦春担任召集人，成员为 董事陈东和董事邱国龙。

2、提名委员会：由3 名董事组成，由独立董事张亦春担任召集人，成员为 董事邱国龙和独立董事白劭翔。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司 董事会 2007 年 9 月 13 日