Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Sep 10, 2007

股票代码：600711 公司简称： ST 雄震 公告编号：临2007-61

厦门雄震集团股份有限公司

董事会五届第三十六次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十六次会议于 2007 年 9 月 7 日 以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通过了以 下决议。

• 一、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于“加强上市公司治理专 项活动”自查报告及整改计划》的议案。 内容见附件。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董事会 2007 年 9 月 10 日