Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Sep 4, 2007

厦门雄震集团股份有限公司 二零零七年第八次临时股东大会资料

厦门雄震集团股份有限公司 二零零七年第八次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1 、 宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 应海珍 2 、 审议《关于董事会同意高强先生辞去公司董事职务，同意 并提名邱国龙先生为公司董事的议案》的议案 应海珍 3 、审议《关于董事会同意韩经纶先生辞去公司独立董事职务， 同意并提名何少平先生为公司独立董事的议案》 应海珍 4 、审议《关于出资设立全资子公司的议案》 应海珍 5 、审议关于《股权转让合同》的议案 应海珍 6、通过大会计票人、监票人名单 应海珍 7 、对议案进行表决 应海珍 8、宣布表决结果 应海珍 9、宣布法律意见书 刘晓军律师 10、回答股东提问 应海珍 11 、大会闭幕 应海珍

厦门雄震集团股份有限公司 二零零七年第八次临时股东大会议案

• 一、 审议《关于董事会同意高强先生辞去公司董事职务，同意并提名 邱国龙先生为公司董事的议案》的议案

• 二、 审议《关于董事会同意韩经纶先生辞去公司独立董事职务，同意 并提名何少平先生为公司独立董事的议案》

• 三、 审议《关于出资设立全资子公司的议案》

• 四、 审议关于《股权转让合同》的议案

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董事会 2007 9 4 年 月 日