Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Aug 21, 2007

股票代码：600711 公司简称：ST 雄震 公告编号：临2007-54

厦门雄震集团股份有限公司

董事会五届第三十五次会议决议

暨召开2007 年第八次临时股东大会的通知公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十五次会议于2007 年 8 月 20 日以传真通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事7 名，本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审 议通过了以下决议。

一、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于董事会同意高强先 生辞去公司董事职务，同意并提名邱国龙先生为公司董事的议案》 简历见附件

• 二、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于董事会同意韩经纶

• 先生辞去公司独立董事职务，同意并提名何少平先生为公司独立董事的议案》 简历见附件

• 三、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于董事会选举陈东先

• 生为公司副董事长的议案》

简历见附件

公司独立董事对提名董事、独立董事及聘任副董事长发表独立意见如下：认 为此次提名、聘任方式、程序及三位同志任职资格均合法、合规，对此次聘任事 项没有异议。

四、 以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于出资设立全资子公 司的议案》

根据公司业务发展的需要,本公司拟自筹资金人民币2000 万元人民币出资 设立一家全资子公司——厦门大有同盛矿业有限公司(暂定名)，详见公司关于出 资设立全资子公司暨对外投资的公告。

五、 以7 赞成、0 票反对、0 票弃权审议关于《股权转让合同》的议案

我司及控股子公司厦门雄震技术有限公司与魏剑辉于2007 年8 月20 日签署 了《股权转让合同》，将我司及控股子公司厦门雄震技术有限公司共同持有的深 圳市雄震科技有限公司 49%的股权转让给魏剑辉，完成本次转让后，我司将不再 持有深圳市雄震科技有限公司的股份。详见公司关于股权转让的公告。

六、 以7 赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开2007 年第八次临 时股东大会的议案

公司董事会决定于2007 年9 月7 日，召开2007 年第八次临时股东大会，审 议议案及会议通知具体如下：

• （一）会议时间：2007 年9 月7 日上午9：30

• （二）会议地点：公司会议室

• （三）会议内容：

• 1、审议《关于董事会同意高强先生辞去公司董事职务，同意并提名 邱国龙先生为公司董事的议案》的议案

• 2、审议《关于董事会同意韩经纶先生辞去公司独立董事职务，同意 并提名何少平先生为公司独立董事的议案》

• 3、审议《关于出资设立全资子公司的议案》

• 4、审议关于《股权转让合同》的议案

• （四）出席对象：

1、 2007 年9 月5 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司股东及其授权代表；

2、 公司董事、监事及高级管理人员。

• (五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席 请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件 到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2007年9月6日9：30—12：00,14：30—17：30

• 联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦29B单元 邮编：361004 联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳

• (六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 厦门雄震集团股份有限公司2007年第八次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托日期：2007年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董事会

2007 年 8 月 21 日

附简历 ：

邱国龙，男，1970 年出生，

工作经历 ： 历任福建双菱集团股份公司副总经理、董秘，福建运筹投资理财有限 公司总经理、瑞达期货公司董事长，厦门福信集团有限公司董事

何少平，男， 1957 年出生，高级会计师、注册资产评估师、审计师、中共党员。 工作经历：

1986 年 9 月—1995 年 7 月 厦门集美财经学院任讲师

1995 年 7 月—1997 年 8 月 厦门集友会计师事务所任所长

1997 年 8 月—至今 厦门市城建国有资产投资公司任审计部经理

陈东，男，1972 年出生，

工作经历 ：

2002 年—至今 : 厦门雄震集团股份有限公司任职

厦门雄震集团股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人 何少平，作为厦门雄震集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明本人与厦门雄震集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董 事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

• 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以

上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

• 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的

• 股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

• 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等

• 服务；

• 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外

• 的、未予披露的其他利益；

• 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括厦门雄震集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易

所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间， 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求， 接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 何少平

2007 年8 月20 日于厦门

厦门雄震集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人厦门雄震集团股份有限公司董事会现就提名何少平为厦门雄震集团股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与厦门雄震集团 股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，被提名人已书面同意出任厦门雄震集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，提名人认为被提名人：

• 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合厦门雄震集团股份有限公司章程规定的任职条件；

• 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独

• 立性：

• 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在厦门雄震集团股份有限公司及其

• 附属企业任职；

• 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，

• 也不是该上市公司前十名股东；

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股

• 东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

• 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨

• 询等服务的人员。

四、包括厦门雄震集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提 名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：厦门雄震集团股份有限公司董事会

（盖章）

2007 年 8 月20 日于厦门