Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Jul 8, 2007

股票代码：600711 公司简称：ST 雄震 公告编号：临2007-38

厦门雄震集团股份有限公司

董事会五届第三十二次会议决议

暨召开2007 年第六次临时股东大会的通知公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十二次会议于2007 年 7 月 6 日以传真通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事7 名，本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通 过了以下决议。

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会决定聘任江艳女士 为公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会决定聘任江艳女士为公司董事会秘书。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过关于修订《信息披露事务管理制 度》议案。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》，公司决定对《信息披露规 则》进行全面修订，且将原《信息披露规则》更名为《信息披露事务管理制度》， 修订后的内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请设立董事会专门委员 会的议案》。

为进一步完善法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，参照《上市 公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，董事会提请设立战略委员会和提名委 员会。

战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。

提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提 出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理 人选进行审查并提出建议。

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该议案需报公司股东大会审议。

• 四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开 2007 年第六次临时 股东大会的议案

公司董事会决定于 2007 年 7 月 25 日召开 2007 年度第六次临时股东大会， 审议议案及会议通知具体如下：

(一)会议时间：2007 年 7 月 25 日上午 9：30

(二)会议地点：公司会议室

(三)会议内容：

• 1、审议《关于提请设立董事会专门委员会的议案》

• (四)出席对象

• 1、 2007 年7 月23 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 登记在册的本公司股东及其授权代表；

  • 2、 公司董事、监事及高级管理人员。

  • (五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席 请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件 到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2007年7月24日9：30—12：00,14：30—17：30

联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦29B单元 邮编：361004

• 联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳

(六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 厦门雄震集团股份有限公司2007年度第六次临时股东大

会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

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委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托日期：2007年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董事会

2007 年 7 月 6 日

附简历：

江艳，女，1981 年出生，

学习经历：

2000 年9 月——2004 年7 月 集美大学工商管理学院会计系

工作经历：

2004 年7 月——至今 厦门雄震集团股份有限公司

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