Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2007

May 29, 2007

股票代码：600711 公司简称： ST 雄震 公告编号：临2007-24

厦门雄震集团股份有限公司

董事会五届第二十九次会议决议

暨召开2007 年第三次临时股东大会的通知公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第二十九次会议于 2007 年 5 月 29 日上午以传真通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审 议通过了以下决议。

• 一、 以 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于董事会同意夏军先生 辞去独立董事职务的议案》

• 二、 以 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于董事会同意并提名白 劭翔先生为公司独立董事的议案》

简历见附件

  - 公司独立董事对增补董事发表独立意见如下：认为此次增补的提名方 

• 式、程序及增补同志任职资格均合法、合规，对此次聘任事项没有异议。

• 三、以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开2007 年第三次临时 股东大会的议案》

• 公司董事会决定于2007 年6 月14 日，召开2007 年第三次临时股东大 会，审议议案及会议通知具体如下：

  • (一)会议时间：2007 年6 月14 日上午9：30

  • (二)会议地点：公司会议室

  • (三)会议内容：

  • 1 、 审议《关于董事会同意夏军先生辞去独立董事职务的议案》

  • 2 、 审议《关于董事会同意并提名白劭翔先生为公司独立董事的议案》 (四)出席对象

• 1、 2007 年6 月12 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 登记在册的本公司股东及其授权代表；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

(五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席 请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件 到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2007年6月13日9：30—12：00,14：30—17：30

联系地址：厦门湖滨南路国贸大厦29B 邮编：361003

联系电话：0592-5891686 传真：0592-5891699 联系人：江艳

(六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席

厦门雄震集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会,

并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托日期：2007年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董事会

2007 年 5 月 29 日

附件（简历）：

白劭翔：男，1972 年 11 月 8 日出生，

学习经历：

1990 年－1994 年 厦门大学法律系国际经济法专业学习，获法学士学位。

2001 年－2004 年 厦门大学法律硕士专业学习 工作经历：

1994 年－1995 年 厦门天地律师事务所任专职律师

1995 年－1997 年 厦门今朝律师事务所任专职律师

1997 年-2001 年 厦门兴天地律师事务所 合伙人\副主任

2001 年至今 福建天衡联合律师事务所 合伙人\副主任

社会兼职：

2005.5-2008.5 厦门金龙汽车股份有限公司 独立董事