Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Mar 20, 2007

股票代码：600711 公司简称：*ST 雄震 公告编号：临2007-13

厦门雄震集团股份有限公司 董事会五届第二十六次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第二十六次会议于 2007 年 3 月 19 日以传真通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 4 名，本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通 过了以下决议。

以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于董事会同意《关于中信 银行厦门分行贷款和解方案》的议案

根据（2006）厦民初字第10 号民事判决书（详见2006 年2 月28 日公告）， 经董事会授权管理层与中信银行厦门分行就500 万元的逾期贷款达成如下还款 协议：

• 1、确认我司尚欠中信银行厦门分行债务本金500 万元及利息、罚息。

• 2、我司先期归还80 万元贷款本金，同时免除500 万元贷款的罚息。

• 3、2007 年6 月30 日之前提出中信银行厦门分行认可的履行债务的方案。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董事会 2007 年 3 月 19 日