Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2006

Dec 15, 2006

股票代码：600711 公司简称：S*ST 雄震集团 公告编号：临2006-58

厦门雄震集团股份有限公司

董事会五届第二十三次会议决议公告

暨召开2006 年第三次临时股东大会的通知公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第二十三次会议于 2006 年 12 月 14 日以传真通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通 过了以下决议。

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于董事会同意《股权 转让协议》的议案

我司与康泰纳（北京）实业公司于2006 年12 月14 日签署了《股权转让协 议》，将我司所持有的深圳市智网通技术有限公司90%的股权转让给康泰纳（北 京）实业公司，本次转让以2006 年9 月30 日为基准日，确认股权转让价格为人 民币3450 万元整。完成本次转让后，我司将不再持有深圳市智网通技术有限公 司的股份。

该议案尚需提交2006 年第三次临时股东大会审议。

二、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开2006 年第三次

临时股东大会的议案

公司董事会决定于2006 年12 月31 日，召开2006 年度第三次临时股东大 会，审议议案及会议通知具体如下：

• （一）会议时间：2006 年12 月31 日上午9：30

• （二）会议地点：公司会议室

• （三）会议内容：审议关于董事会同意《股权转让协议》的议案

• （四）出席对象：

• 1、 2006 年12 月28 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 登记在册的本公司股东及其授权代表；

  • 2、 公司董事、监事及高级管理人员。

(五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席 请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件 到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2006年12月29日9：30—12：00,14：30—17：30

联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦29B单元 邮编：361004

联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：林华坚

(六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 厦门雄震集团股份有限公司2006年度第三次临时股东大 会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托日期：2006年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董事会 2006 年 12 月 14 日