Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2006

Apr 29, 2006

股票代码：600711 公司简称：雄震集团 公告编号：临2006-28

厦门雄震集团股份有限公司 董事会五届第十六次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第十六次会议于 2006 年 4 月 27 日上 午 9：30 以传真通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姚彬捷先生主持，会议 审议通过了以下决议。

• 一、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会同意姚彬 捷先生辞去公司董事长职务，选举陈东先生为公司董事长的议案》

• 二、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会同意姚彬 捷先生辞去公司总经理职务，决定聘任应海珍女士为公司总经理的 议案》

• 三、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会同意决定 聘任黄丙昌先生为公司副总经理的议案》

• 四、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于改选公司董事会成 员的议案》

• 因个人原因，公司董事姚彬捷先生申请辞去董事职务，公司董事会 同意并提名增补应海珍女士为公司董事（简历见附件），任期与公 司五届董事会成员相同。

• 此议案需报公司股东大会审议！

公司独立董事对聘任董事、公司总经理、副总经理发表独立意见如下：认 为此次聘任的提名方式、程序及该同志任职资格均合法、合规，对此次聘任 事项没有异议。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司 董事会 2006 年 4 月 27 日