Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2006

Feb 10, 2006

股票代码：600711 公司简称：雄震集团 公告编号：临 2006-07

厦门雄震集团股份有限公司 董事会五届十四次会议决议公告

2006 暨召开 年年度第一次临时股东大会的通知

厦门雄震集团股份有限公司五届第十四次董事会会议于 2006 年 2 月 10 日以 通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议由董事长姚彬捷先生主持，全体监事会成员、公 司高管参加了会议，会议审议通过了以下决议。

1 7 0 0 、以 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过改选公司董事会成员的议案 因个人原因，公司董事姚娟英女士申请辞去董事职务,公司董事会同意并提 名增补叶波先生为公司董事(简历见附件 1)，任期与公司五届董事会成员相同。

2 7 0 0 、以 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过关于修改《公司章程》部分 条款的议案

2 修正案见附件 。

以上议案需报公司股东大会批准。

3 7 0 0 、以 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过决定聘任赵郁岚为厦门雄震 集团股份有限公司财务负责人的议案

由于股份公司原副总经理兼财务总监张忠因个人原因提出辞职，董事会决定 聘任赵郁岚为厦门雄震集团股份有限公司财务负责人。

3 个人简历见附件 。

4 7 0 0 、以 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过聘任林华坚先生为厦门雄震 集团公司董秘的议案

4 简历见附件 。

公司独立董事对聘任公司财务负责人、董秘及增补董事发表独立意见如下： 认为此次增补的提名方式、程序及该同志任职资格均合法、合规，对此次增补事 项没有异议。

• 5 7 0 0 2006 、以 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过关于召开 年度股东大会

的议案

公司董事会决定于 2006 年 3 月 14 日，召开 2006 年度第一次临时股东大会， 审议议案及会议通知具体如下：

(一)会议时间：2006 年 3 月 14 日上午 9：30

(二)会议地点：公司会议室

(三)会议内容：

• 1 、 审议《关于修改公司章程的议案》

• 2 、 审议《关于改选公司董事会成员的议案》

• 3 、 审议推选监事的议案。

监事候选人简历见附件 5。

上述议案，经本次董事会审议通过。

(四)出席对象

• 1、 2006 年 3 月 6 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的本公司股东及其授权代表；

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员。

(五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东帐户卡和身份证(委托他人出席

请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东帐户卡和营业执照复印件

到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2006年3月10日9：30—12：00,14：30—17：30

联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦29B单元 邮编：361004

联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：林华坚 (六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书 兹全权委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本单位 ) 出席 2006 厦门雄震集团股份有限公司 年度第一次临时股东大 会 , 并代为行使表决权。

委托人签名 ( 盖章 ) ： 受托人签名 ( 盖章 ) ： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 2006 受托日期： 年 月 日 注：授权委托书复印件有效。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董 事 会 2006 年 2 月 10 日

1 附 ：叶波简历

叶波，男，1969 年出生，毕业于深圳大学，本科学历

工作经历

1989 年--2005 年 先后在深圳建行、成都铭派羊新开发有限公司任职 2006 年—至今 深圳雄震集团有限公司任董事长。

2 附 ：章程修改案

公司由于经营需要，于2005进行搬迁办公场所，并于2005年11月9日发布公 告，编号为临2005-031号。结合公司实际情况，对《厦门雄震集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）进行以下修改、补充和完善。

一、 修改“第一章 总则”之“第五条 公司住所”。具体如下： 原为“厦门市厦禾路 189 号银行中心 17 楼 6-8 单元”

“邮编：361003”

现改为：

• “厦门市湖滨南路国贸大厦 29 层 B 座”

“邮编：361004”

附 3 赵郁岚简历：

赵郁岚，女，1972 年出生，大学学历

工作经历：

1996 年至 2003 年 先后在深圳亨得电子实业有限公司及深圳福安物业管 理有限公司任会计。

2003 年 7 月--至今 深圳雄震集团有限公司任主管会计。

4 附 ：林华坚简历

林华坚，男，1968 年生，本科学历，福建古田人

曾任中国纺织投资股份有限公司投资部副经理、证券事务代表； 四川交大创新投资有限公司总经理助理；

福建天元集团投资部经理

附 5：监事候选人简历 汪洁，女，1973 年生，本科学历

工作经历：

1998 年— 2005 年 深圳雄震集团有限公司 2006 年厦门雄震集团股份有限公司

刘伟新，男，1978 年生，闽籍，本科学历 工作经历： 2002 年—至今 厦门雄震集团股份有限公司任职