Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Dec 27, 2005

厦门雄震集团股份有限公司 二零零五年第二次临时股东大会会议资料

厦门雄震集团股份有限公司

二零零五年第二次临时股东大会议程

（二零零五年十二月三十一日）

序号 会议议程 主持或报告人 1 宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 姚彬捷董事长 2 公司提请独立董事的议案 姚彬捷董事长 3 通过大会计票人、监票人名单 姚彬捷董事长 4 对议案进行表决 姚彬捷董事长 5 宣布表决结果 姚彬捷董事长 6 宣读法律意见书 刘晓军律师 7 回答股东提问 姚彬捷董事长 8 大会闭幕 姚彬捷董事长

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2005 年第二次临时股东大会议案

董事长：姚彬捷 （二零零五年十二月三十一日）

各位股东： 今天，我受公司董事会的委托，就本次股东大会情况向各位股东报告如下：

议案一、公司提请独立董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》，本届董事会同意舒华英先生辞去公司独立董事职务，决定提请潘 龙淼为公司独立董事，独立董事候选人简历见附件。

以上议案，提请股东大会审议。

附件：

1、独立董事候选人简历

潘龙淼，男，1962 年 9 月生，会计师。

1982 年～1997 年：在宁德地区工业局财务科工作。

1997 年～1999 年：在宁德地区国有资产管理局工作。

1999 年～2001 年：在闽东电机(集团)股份有限公司任总会计师。

2002 年～2005 年：在福建阳光实业发展股份有限公司任财务总监。

2005 年至今： 在华通天香集团股份有限公司任财务总监。