Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Dec 7, 2005

600711 2005-037 股票代码： 股票简称：雄震集团 编号：临

厦门雄震集团股份有限公司 董事会五届十二次会议决议公告

2005 12 6 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届十二次会议于 年 月 日以传 6 6 真通讯方式召开，会议应到董事 人，实到董事 人，经董事审议，通过如下决 议：

1 、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过董事会决定聘任林华坚先生 为公司总经理助理，为公司高管人员（简历见附件）。

2 、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于杨小亮先生辞去董事 会秘书职务的议案，董事会决定指定林华坚先生代行董事会秘书职责。

公司独立董事对聘任总经理助理发表独立意见如下：认为此次聘任的提名方 式、程序及该同志任职资格均合法、合规，对此次聘任事项没有异议。 特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司 董事会 二零零五年十二月八日

附件：简历

1968 林华坚，男， 年生，本科学历，福建古田人

曾任中国纺织投资股份有限公司投资部副经理、证券事务代表； 四川交大创新投资有限公司总经理助理； 福建天元集团投资部经理