Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Nov 30, 2005

600711 2005-036 股票代码： 股票简称：雄震集团 编号：临

厦门雄震集团股份有限公司 董事会五届十一次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届十一次会议于 2005 年 11 月 29 日在 7 5 本公司会议室召开，会议应到董事 人，实到董事 人，独立董事舒华英未出席 会议，董事姚娟英因出差未能出席。本次会议由董事长姚彬捷先生主持，公司部 分监事和部分公司高管列席会议。经董事审议，通过如下决议：

1 、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于董事会同意舒华英先 生辞去公司独立董事职务，决定聘任潘龙淼先生为公司独立董事（简历见附件）。 公司独立董事对聘任独立董事和董事会秘书发表独立意见如下：认为此 次聘任的提名方式、程序及该同志任职资格均合法、合规，对此次聘任事项没有 异议。

• 2 、审议通过了关于召开 2005 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2005 年 12 月 31 日，召开 2005 年第二次临时股东大会， 具体如下：

(一)会议时间：2005 年 12 月 31 日上午 9：30

(二)会议地点：公司会议室

(三)会议内容：

1 、 审议《关于聘任潘龙淼先生为公司独立董事的议案》

(四)出席对象

1、 2005 年 12 月 23 日下午 3 点收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司在册的本公司股东及授权代表；

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员。

• (五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东帐户卡和身份证(委托他人出席 请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东帐户卡和营业执照复印件 到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2005年12月29日9：30—12：00,14：30—17：30 联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦29B 邮编：361003 联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：林华坚 (六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本单位 ) 出席 厦门雄震集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会 , 并代为行使表决权。

委托人签名 ( 盖章 ) ： 受托人签名 ( 盖章 ) ： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号：

2005 受托日期： 年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此决议！

: 董事

厦门雄震集团股份有限公司

2005 12 1 年 月 日

1 附件 ：潘龙淼简历

潘龙淼，男，1962 年9 月生，会计师。

1982 年～1997 年：在宁德地区工业局财务科工作。 1997 年～1999 年：在宁德地区国有资产管理局工作。 1999 年～2001 年：在闽东电机(集团)股份有限公司任总会计师。 2002 年～2005 年：在福建阳光实业发展股份有限公司任财务总监。 2005 年至今： 在华通天香集团股份有限公司任财务总监。