Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Oct 17, 2005

股票代码：600711 公司简称：雄震集团 公告编号：临 2005-027

厦门雄震集团股份有限公司 董事会五届九次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司五届九次董事会于 2005 年 10 月 16 日上午 9： 30 在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姚彬捷先生主持，部分监事会 成员、公司高级管理人员列席了会议，会议审议通过了以下决议。

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议取消对本公司的控股子公司深圳市鹏 科兴实业有限公司增资的议案。

公司董事会五届第三次会议审议通过了对鹏科兴进行增资的议案,由于公司 目前资金紧张，经董事审议决定取消对本公司的控股子公司深圳市鹏科兴实业有 限公司增资的议案。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司 董 事 会 2005 年 10 月 18 日