Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Sep 2, 2005

股票代码：600711 公司简称：雄震集团 公告编号：临 2005-022

厦门雄震集团股份有限公司 董事会五届七次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届七次会议于 2005 年 9 月 1 日以传真 7 7 通讯方式召开，会议应到董事 人，实到董事 人，经董事审议，通过如下决议： 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于董事会同意屠翔先生辞去 公司副总经理职务，决定聘任方永贵先生为公司副总经理（简历见附件）。 公司独立董事对聘任副总经理发表独立意见如下：认为此次聘任的提名方 式、程序及该同志任职资格均合法、合规，对此次聘任事项没有异议。 特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董事会 二零零五年九月三日

附件：简历

方永贵，男，闽籍，1968 年出生，大学学历。法律顾问，深圳企业法律顾问协 会理事，具有《证券发行与承销》从业资格、《基金》从业资格。 先后在东莞证券汇金投资发展有限公司、和讯信息科技有限公司、第一创业证券 有限公司任职，2005 年 5 月至今任厦门雄震集团股份有限公司董事