Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Aug 24, 2005

股票代码：600711 公司简称：雄震集团 公告编号：临 2005-021

厦门雄震集团股份有限公司 董事会五届六次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司五届第六次董事会会议于 2005 年 8 月 23 日在公 司会议室召开，会议应到董事七名，实到董事六名，董事姚娟英女士因公出差， 委托董事长陈东先生出席本次董事会并行使表决权。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，全体监事会成员、 公司高管列席了会议，会议审议通过了以下决议。

1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2005 年半年报的议案 2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于选举姚彬捷先生为公司 董事长的议案

3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于董事会同意丁笑女士辞 去公司总经理职务，决定聘任姚彬捷先生为公司总经理的议案 公司独立董事对选举董事长及聘任总经理发表独立意见如下：认为此次选举 和聘任的提名方式、程序及该同志任职资格均合法、合规，对此次选举和聘任事 项没有异议。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董 事 会

2005 8 25 年 月 日

1