Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Apr 21, 2005

股票代码：600711 公司简称：雄震集团 公告编号：临 2005-008

厦门雄震集团股份有限公司 董事会五届第二次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司五届第二次董事会会议于 2005 年 4 月 20 日在公 司会议室召开，会议应到董事七名，实到董事七名，本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，全体监事会成员、公司 高管列席了会议，会议审议通过了以下决议。

• 2004

• 一． 审议通过了《 年年度报告正文及摘要》

• 2004

• 二． 审议通过了《 年董事会工作报告》

• 2004

• 三． 审议通过了《 年财务决算报告》

2004 四． 审议通过了《公司 年利润分配方案》

经北京中证国华会计师事务有限公司审计,本公司 2004 年度实现合并净利 润 12084263.45 元,提取 10%的法定盈余公积金 1436072.79 元，提取 5%的法定公 益金 718036.39 元,剩余未分配利润 9930154.28 元结转下一年度。

鉴于公司产品转型,开展新业务对资金需求较大,公司 2004 年度拟不进行利 润分配,也不进行资本公积金转增股本，并将未分配利润投入彩票机的生产销售。 公司独立董事认为该决议符合公司发展的要求。

五． 审议通过了《关于聘请北京中证国华会计师事务有限 2005 公司为本公司 年度财务审计机构的议案》

北京中证国华会计师事务有限公司已为公司提供了两年的年度报表审计工 作,公司拟聘请北京中证国华会计师事务有限公司为本公司2005年度财务审计机 构。

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2004 六． 审议通过了《厦门雄震集团股份有限公司 年度独 立董事述职报告》

以上议案，须报公司股东大会审议。

七． 审议通过了关于支付会计师事务所报酬的议案

根据有关计费标准和审计工作时间,公司拟在2004年支付给会计师事务所报 酬35万元。

八． 审议通过了公司存货计提跌价准备的议案

因市场环境发生变化，本公司的控股子公司主导产品发生转型,原部分产品 价值降低,为了避免财务风险,公司决定对原产品存货计提跌价准备2675190.18 元。

. 2005 九． 审议通过了 年第一季度报告的议案

! 特此公告

厦门雄震集团股份有限公司

董 事 会

2005 4 22 年 月 日

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