Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Feb 22, 2005

600711 2005-006 股票代码： 公司简称：雄震集团 公告编号：临

厦门雄震集团股份有限公司 董事会五届一次会议决议公告

2005 2 22 厦门雄震集团股份有限公司董事会五届一次会议于 年 月 日以网络 7 7 通讯方式召开，会议应到董事 人，实到董事 人，经董事审议，通过如下决议： 一、选举陈东先生为董事会董事长；

• 二、董事会聘任丁笑女士为公司总经理，张忠先生为公司副总经理兼财务总 监，屠翔先生为公司副总经理，周祎先生为公司总经理助理（简历见附 件）；

• 三、董事会聘任杨小亮先生为董事会秘书（简历见附件）。

• 四、公司董事长陈东先生月薪为人民币壹万六仟元整，董事兼总经理丁笑女 士月薪为人民币壹万壹仟捌佰元整。该决议需提交公司股东大会审议。

• 特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董事会 二零零五年二月二十二日

附件：简历

张忠 ，男， 1963 年出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师， 1983 年 9 月至 1985 年 7 月，任机械部第二砂轮厂财务处科员； 1985 年 7 月至 1994 年 3 月，任第 二砂轮厂财务处成本科副科长、科长； 1994 年 3 月至 1998 年 5 月，任白鸽（集团） 股份有限公司财务处副处长兼清欠抵帐办公室主任、党支部书记； 1998 年 5 月至 2000 年，任白鸽（集团）股份有限公司总经理助理兼财务处处长、财务审计党支部书记； 2000 年至今，任厦门雄震集团股份有限公司财务总监、副总经理。

屠翔， 男， 1965 年出生，硕士，1989 年至 1991 年，中国邮电万达通讯有限公司副 总经理，1991 年至 1993 年，北京鸿邮通通讯有限公司董事总经理，1993 年至 1998 年，中国华阳国际技术有限公司董事总经理，1998 年至 2000 年，北京北邮宏智通 讯有限公司董事总经理，2000 年至 2002 年，福建宏智科技股份有限公司副总裁， 2002 年至今北京雄震科技有限公司总经理。

周祎， 男， 1972 年出生，研究生学历，工商管理硕士。 1994 年 7 月至 1998 年 7 月任四川玻璃股份有限公司设备处工程师； 1998 年 9 月至 2001 年 1 月在西南财 2001 3 2002 5 经大学学习，获得工商管理硕士学位； 年 月至 年 月任深圳市雄震 2002 5 2003 3 投资有限公司投资部项目经理； 年 月至 年 月任雄震集团控股子公 2003 3 司深圳市鹏科兴实业有限公司董事； 年 月至今，任深圳市鹏科兴实业有 限公司董事长。

杨小亮 ，男， 1975 年出生，大学学历（ MBA 在读），中国注册会计师，中国注册资 产评估师，经济师。工作经历： 1996 年 8 月至 1998 年 6 月，湖北省宜昌市爱国卫 生运动委员会办公室会计； 1998 年 7 月至 2000 年 2 月，湖北发展会计师事务所项 2000 2 2002 3 2002 目经理； 年 月至 年 月，深圳天健信德会计师事务所项目经理； 4 年 月至今厦门雄震集团股份有限公司证券事务代表。