Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2002

Feb 27, 2002

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**雄震集团：董事会决议公告

**2002-02-27 18:47   

厦门雄震集团股份有限公司董事会三届二十三次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会三届二十三次会议于2002年2月26日上午9：30在公司会议室召开。会议由董事长姚雄杰主持,应到董事7,实到董事7人,公司全体监事与部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经过认真审议,会议表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司2001年度报告及摘要。

二、审议通过了公司2001年度利润分配预案的议案。

分配预案：本公司2001年度实现合并净利润人民币16,600,491.50元在弥补以前年度亏损人民币5,669,060.69元后,提取10%的法定盈余公积金人民币1,093,143.08,提取5%的法定公益金人民币546,571.54元,按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）计人民币3,018,000.00元,剩余未分配利润结转下一年度分配。

三、审议通过了支付会计师事务所报酬的议案。

董事会同意2001年支付给会计师事务所报酬共计35万元（含公司2001年中期报告审计费用15万元）。

四、审议通过了下一年度预计利润分配方案以及转增股本次数的议案。

2002年公司预计至少分配一次利润,以公司2002年年报经审计的可分配利润为基础,按不高于50%的比例分配给股东,分配的形式为派发现金和送红股,其中派现比例不低于20%。公司预计2002年暂不进行公积金转增股本。

以上一、二项决议需提交公司2001年度股东大会审议,有关召开公司2001年年度股东大会的具体事宜另行通知。

厦门雄震集团股份有限公司董事会

2002年2月26日

厦门雄震集团股份有限公司监事会三届十一次会议公告

厦门雄震集团股份有限公司监事会三届十一次会议于2002年2月26日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经过认真审议,会议表决通过了如下决议：

一、审议通过了2001年度监事会报告。

二、审议通过了公司2001年度报告及摘要的议案。

三、审议通过了关于公司2001年度利润分配预案的议案。

四、审议通过了下一年度预计利润分配方案以及转增股本的次数的议案。

厦门雄震集团股份有限公司监事会

2002年2月26日

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