Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2002

Jan 18, 2002

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**雄震集团：高级管理人员变更

**2002-01-18 20:36   

门雄震集团股份有限公司董事会三届二十二次会议决议

暨召开2002年度第一次临时股东大会的公告

厦门雄震集团股份有限公司于2002年1月18日上午9：00以网络通讯方式召开了三届二十二次董事会会议。会议应到董事7名，实到6名。符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议审议通过关于改聘会计师事务所的议案。

原聘请的深圳同人会计师事务所由于在2001年的具有证券业资格的注册会计师人数不足，该所的证券业从业资格未能获得年检通过，因而，深圳同人会计师事务所不能从事我公司2001年度的审计工作。董事会决定改聘华证会计师事务所为本公司2001年年度报告财务审计机构。

二、会议审议通过关于宁智平先生因工作变动辞去公司董事职务议案。

三、会议审议通过关于提名丁笑女士为董事的议案。

以上三项决议需提交股东大会表决通过。

四、会议审议通过《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》。

（一）会议召开时间：2002年2月22日上午9：00

（二）会议召开地点：厦门市厦禾路189号银行中心17楼6-8单元公司会议室

（三）会议内容：

1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；

2、审议《关于宁智平先生因工作变动辞去公司董事职务的议案》；

3、审议《关于提名丁笑女士为公司董事的议案》。

（四）出席会议对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止2002年2月6日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人。

（五）出席会议登记办法

1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证、社会公众股股东凭股东帐户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东帐户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2002年2月8日上午8：30至11：30，下午1：30至4：30

登记地点：厦门雄震集团股份有限公司董事会办公室

（六）联系人及联系方式

联系人：欧阳朝晖、许秀青

联系地址：厦门市厦禾路189号银行中心17楼6-8单元

联系电话：0592-2394735!-%*,-)、2394688

传真：0592-2394706!-%*,&'邮编：361003

（七）其他事项：会期半天，费用自理。

独立董事意见：公司两位独立董事都同意本次会议的决议。

附：丁笑女士简历、授权委托书。

厦门雄震集团股份有限公司董事会

2002年1月18日

个人简历

丁笑，女，27岁，大学学历，1997-1998年在北京大学新北高公司财务部任职；1998年至2000年在深圳市雄震投资有限公司资产管理部任职；2000年至今任厦门雄震集团股份有限公司董事会秘书。

授权委托书

兹全权委托　　 先生/女士代表本人（本公司）出席厦门雄震集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东帐号：

被委托人签名：　　身份证号码：

委托日期：

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