Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2001

Jul 23, 2001

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**厦门雄震集团股份有限公司董事会三届十七次决议公告

**2001-07-24 00:00   

厦门雄震集团股份有限公司董事会三届十七次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会三届十七次会议于2001年7月22日上午在深圳 市雄震科技有限公司会议室召开，应到董事5人，实到董事5人，公司监事与部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事长姚雄杰先生主持，审议通过了以下事项：

一、审议通过公司2001年中期报告正文及中报摘要。

二、审议通过公司中期利润分配预案及关于用资本公积金弥补亏损的议案。

经审计，公司2000年上半年共实现净利润7，418，296.95元。由于公司仍有累计未弥补亏损23，420，155.41元，因此公司决定用上半年净利润弥补亏损，中期不进 行利润分配，也不进行公积金转增股本，同时决定用本期末资本公积金弥补以前年度亏损。

三、审议通过关于参股厦门东南融通系统工程有限公司的议案。

经与厦门东南融通系统工程有限公司（下称东南融通公司）接洽，近日公司与东南融通公司及其股东陈芳女士初步达成协议，拟受让陈芳女士持有的东南融通公司20%股权，以东南融通公司2000年底经审计的帐面净资产21，718，082.53元为作价基础，按1.489的溢价倍数计算，本次股权受让款总计人民币647万元整。董事会同时授权公司总经理陈东办理包括签订协议在内的有关股权受让事宜。

四、关于发起设立厦门雄震技术有限公司的议案。

为加强公司生产、研发和市场营销力度，进一步拓展业务，公司拟与深圳市雄震科技有限公司共同现金出资，成立厦门雄震技术有限公司。公司注册资本为人民币300万元，其中本公司股权比例为90%；深圳市雄震科技有限公司股权比例为10%。经营 范围为电子产品的开发和销售、应用软件的技术开发和销售、技术咨询与服务等，具体以工商登记机关批准为主。

五、关于为深圳市雄震科技有限公司贷款提供担保的议案。

同意为深圳市雄震科技有限公司向深圳发展银行总行营业部申请贷款人民币1000万元提供担保，该笔贷款担保由本公司与深圳市雄震投资有限公司共同提供，担保期限为一年。

七、关于委任杨炜峰为公司董事会证券事务授权代表的议案（简历附后）。

以上一、二项须提交公司临时股东大会审议，有关召开临时股东大会的事宜将另行公告。

附：杨炜峰简历：

杨炜峰，男，25岁，本科学历，厦门大学金融学专业毕业，曾就职于交通银行厦门分行，现任公司总经理秘书。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司董事会

2001年7月22日

厦门雄震集团股份有限公司监事会三届九次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司监事会三届九次会议于2001年7月22日上午在深圳市 雄震科技有限公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、审议通过公司2001年中期报告正文及中报摘要，监事会认为公司2001年中期报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

二、审议通过公司2001年中期利润分配预案及关于用公积金弥补亏损的议案。

特此公告

厦门雄震集团股份有限公司监事会

2001年7月22日　　　　　　　　　　　　　

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