Chengtun Mining Group Co., Ltd — Board/Management Information 2001

Jun 5, 2001

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**雄震集团股份有限公司董事会三届十六次会议决议公告

**2001-06-06 00:00   

厦门雄震集团股份有限公司董事会三届十六次会议决议公告

厦门雄震集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2001年6月5日以通讯表决方式召开。应到董事5人,实到董事5人。会议审议并通过了如下议案：

一、关于提议召开临时股东大会审议与厦门路桥股份有限公司互保事宜的议案

经董事会三届十四次会议通过,公司于2001年5月与厦门路桥股份有限公司签订互保协议,双方各为对方提供金额不超过人民币5000万元的担保。根据公司章程规定,现提议召开公司临时股东大会进行审议,并授权董事会办理有关担保手续。

二、关于与西南证券有限责任公司签订辅导协议的议案

公司股东大会于2001年3月31日通过了重大资产置换的议案,根据中国证监会的有关规定,公司拟聘请西南证券有限责任公司为重大资产重组辅导券商,并于6月份与其 签订辅导协议。

三、关于召开2001年度第二次临时股东大会的通知

1、时间：2001年7月6日上午9：30

2、地点：厦门银行中心 厦禾路189号 36楼会议室

3、会议内容：审议公司与厦门路桥股份有限公司互保事宜的议案

4、出席对象：2001年7月2日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司股东均可参加会议,不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利 授权委托书附后 。

5、参加会议方法：请符合上述条件的股东持股东帐户卡和身份证、法人股东持 股东帐户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真 方式登记。

登记时间：2001年7月4日9：30―11：30,14：30―17：00

联系地址：厦门市厦禾路189号银行中心17楼6-8单元

联系电话：0592-2394688 传真：0592-2394706

联系人：许秀青 杨炜峰 邮编：361003

6、参加会议的股东住宿及交通费自理,会期半天。

附：　　　　　　　　　　 授权委托书

兹委托　　 先生/女士 代表本人参加厦门雄震集团股份有限公司2001年第一次

临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

委托人：　　　　　　　　 委托人股东帐户号码：

委托人身份证号码：　　　 委托人持股数：

受委托人：　　　　　　　 受委托人身份证号码：

注：本授权书复印有效

2001年　 月　 日

特此公告

厦门雄震集团股份有限公司

董事会

2001年6月5日　　　　　　　　　　　　　　　

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