Chengtun Mining Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2014

Mar 10, 2014

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为盛屯矿业集团股份有 限公司(下称“公司”)的独立董事，我们对以下事项发表独立意见如下：

一、公司独立董事关于聘请2014 年度审计机构并决定其报酬的独立意见

我们对公司继续聘任北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2013 年度 审计机构事项进行了审核,现发表独立意见如下：

鉴于北京中证天通会计师事务所有限公司会计师具有较好的业务素质，为保 持审计工作连贯性,同意继续聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司 2014 年度审计机构,审计报酬为人民币60 万元，提请公司董事会、股东大会审 议确定。

二、独立董事关于《盛屯矿业集团股份有限公司关于公司 2009 年度非公开 发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

同意《盛屯矿业集团股份有限公司关于公司2009年度非公开发行股票募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》,公司已披露的募集资金管理与使用的相关 信息及时、真实、准确、完整，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，募 集资金的管理与使用不存在违规情形。

三、 独立董事关于《关于公司部分董事、高管薪酬议案》的独立意见

公司七届三十九次董事会会议审议通过关于公司部分董事、高管薪酬方案， 该方案符合公司实际情况，其审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》 的规定，对此次薪酬方案没有异议。

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