Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2022

Dec 23, 2022

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2022-165

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2022 年第五次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022 年12 月30 日 以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2022 年第五次临时股东大会。董事 会已于2022 年12 月15 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披 露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2022 年第五次临时股东大会的通知》 （公告编号：2022-162）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告， 具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2022 年12 月30 日下午14:30 分

网络投票时间：2022 年12 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

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（五）会议地点

福建省厦门市思明区展鸿路81 号特房波特曼财富中心A 座33 层公司会议 室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于收购公司股权形成的关联担保的议案》	√
2	《关于与遂宁盛新锂业有限公司日常关联交易预计议案》	√

上述议案经公司第十届董事会第五十八次会议审议通过，并于上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 披露。

三、会议出席对象

1、截至2022 年12 月23 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议 或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本 人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记时间：2022 年12 月26 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00； 2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股 凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 12 月26 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81 号波特曼财富中心

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A 座33 层董事会秘书办公室。

联系人：肖静芸

联系电话：0592-5891697

传真：0592-5891699 邮政编码：361012

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022 年12 月24 日

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