Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2022

May 9, 2022

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2022-066

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2021 年年度股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022 年5 月16 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司2021 年年度股东大会。董事会已于2022 年4 月26 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿 业集团股份有限公司关于召开2021 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2022-056）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2021 年年度股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2022 年5 月16 日下午14:30 分

网络投票时间：2022 年5 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台 （五）会议地点

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福建省厦门市思明区展鸿路81 号特房波特曼财富中心A 座33 层公司会议

室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《公司2021 年年度报告正文及摘要》	√
2	《公司2021 年度董事会工作报告》	√
3	《公司2021 年度监事会工作报告》	√
4	《公司2021 年度独立董事述职报告》	√
5	《公司2021 年度利润分配方案》	√
6	《公司2021 年度社会责任报告》	√
7	《公司2021 年度内部控制评价报告》	√
8	《董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》	√
9	《公司关于募集资金2021 年度存放与使用情况的专项 报告》	√
10	《关于2022 年为子公司提供担保额度的议案》	√
11	《关于开展2022 年外汇套期保值业务的议案》	√
12	《关于开展2022 年商品衍生品交易业务的议案》	√
13	《关于签订<发行股份及支付现金购买资产之业绩承 诺补偿协议之补充协议的议案>》	√
14	《关于续聘2022 年度审计机构的议案》	√

上述议案经公司第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第二十三次会

议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

三、会议出席对象

1、截至2022 年5 月9 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或 在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人

2

授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2022 年 5 月 10 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00； 2、登记办法：（股东登记表见附件 1）

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股

• 凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 5

• 月 10 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81 号波特曼财富中心

• A 座33 层董事会秘书办公室。

联系人：卢乐乐

• 联系电话：0592-5891697

传真：0592-5891699

邮政编码：361012

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022 年5 月10 日

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